Πρόσκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "Χαρτοποιία Κομοτηνής Α.Β.Ε.Ε"

ΑΡΜΑΕ: 47884/067/Β/00/0016.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας καλεί τους κ.κ. Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "Χαρτοποιία Κομοτηνής Α.Β.Ε.Ε" σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα γραφεία της Εταιρίας, στην Βιομηχανική Περιοχή Κομοτηνής, την 30η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., προκειμένου να συζητήσει και αποφασίσει επί του ακόλουθου θέματος της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑ: Tροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας και ειδικώτερα των άρθρων 2 (έδρα), 4 (σκοπός), 7 (Εκδοση Ομολογιακού Δανείου), 8 (Μετοχές), 13 (Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης), 30 (Ελεγκτές), 32 (Ετήσιοι Λογαριασμοί – Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις), και 33 (Διάθεση Κερδών) και Κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο μετά από τις ανωτέρω τροποποιήσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30/11/2016 πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα εγκαταστημένη στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους καθώς και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας τυχόν αντιπροσώπου τους στα γραφεία της Εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Κομοτηνή, 25 Οκτωβρίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο